对“1365商业汇票发出托收”交易，以下说法正确的为（）

多项选择题对出现以下（）情形的客户，各级行需对客户身份进行重新识别

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者单位负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的

多项选择题对非自然人客户受益所有人的判定标准描述正确的是（）

A.公司的受益所有人是指直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

单项选择题对于单笔人民币（）以上的跨境汇入汇款，各级行应通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施

A.1万（含）
B.1万（不含）
C.5万（含）
D.5万（不含）

多项选择题对智能柜员机无卡存款功能，以下描述正确的有（）

A.存款金额在1万元以下时，无需授权
B.存款金额大于1万，有本人办理模式，代理办理模式和一次性金融服务模式
C.经办人非存款人本人只持有本人身份证件，无法通过智能柜员机无卡存款功能办理
D.经办人非存款人本人但持有本人身份证件及存款人身份证件的可通过智能柜员机无卡存款功能办理

单项选择题对周期内月均累计支付金额超过100万元（含）的凭印支付结算账户，每（）应进行一次面对面对账

A.半年
B.一个月
C.一年
D.三个月

单项选择题个人客户节假日至网点柜面办理销户业务，该网点节假日现金柜台不营业，可通过现金边柜办理，对该笔业务流程描述正确的是（）

A.柜面先通过1106交易办理，选一笔多单，然后使用1220交易办理，客户或者浙江银行员工至智能柜员机现金边柜领取现金后，将现金交付柜面，柜面付现给客户
B.柜面使用1248交易办理，选一笔多单，然后使用1106交易办理，客户或者浙江银行员工至智能柜员机现金边柜领取现金后，将现金交付柜面，柜面付现给客户
C.柜面先通过1106交易办理，选一笔多单，然后使用1248交易办理，客户或者浙江银行员工至智能柜员机现金边柜领取现金后，将现金交付柜面，柜面付现给客户
D.柜面使用1220交易办理，选一笔多单，然后使用1106交易办理，客户或者浙江银行员工至智能柜员机现金边柜领取现金后，将现金交付柜面，柜面付现给客户

多项选择题根据浙江银行电子银行柜面操作管理规定，办理以下哪些业务时，须跟法定代表人进行核实（）

A.单位账户开立同步注册印章证书版网银
B.已开账户申请注册印章证书版网银
C.办理单位印章证书网银证书补发
D.单位印章证书网银持证人办理PIN码重置

多项选择题关于“4103移动展业任务核销”交易，以下说法正确的为（）

A.对于4101或4102交易验印不通过的需要验印，柜员根据验印结果和人脸识别结果选择核销通过或不通过，核销通过但是验印不通过的人工验印通过后需要走后台验印岗，核销不通过的不走后台验印岗
B.流程结束后对于核销通过的启用对应渠道、操作员生效、解冻UKey，对于核销不通过的回滚至无此任务前的状态。核销通过不通过均需发送短信
C.超过任务截止日的只能核销不通过
D.对于4101或4102交易验印通过，且Pad上人脸识别通过，但是证书启用失败的，可以通过4103交易再继续处理，但是只能核销通过

多项选择题关于办理提前解除个人存款证明业务，下列说法正确的是（）

A.客户须交回所有原先出具的书面证明原件，如客户确已使用无法交回的，须由网点营业主管审查无实质风险的前提下审批办理
B.须在原开户网点办理
C.须在原证明书开立机构办理
D.可以代理办理，但须出具申请人及代理人双人身份证明文件原件

多项选择题关于浙江银行客户经理代递单证服务，下列表述错误的是（）

A.仅代递开户证实书和回单的，可不签署代递协议
B.对不代购重要空白凭证的凭印支付结算账户，可不实行客户和代递（管户）客户经理名单制管理
C.禁止代递银行承兑汇票的承兑服务，但可提供代递提示付款服务
D.禁止所有账户印鉴卡及支付密码器的代递服务