各分行应结合非法集资、民间借贷、互联网金融风险等风险形式和特点，从银行结算账户开户源头抓起，对经营范围涉及（）等的企业要高度警觉。

多项选择题营运条线要严格审核开户资料的（），与客户确认其开户的真实意愿。

A.完整性
B.合规性
C.真实性
D.合法性

多项选择题严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）的相关规定，对以下六种场景应拒绝客户开户申请。（）

A.对于单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
E.经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
F.已列入分行风险部风险客户名册“黑名单”中的客户

多项选择题手持终端现金串接业务可在（）渠道进行取款处理。

A.现金循环机
B.小钱箱
C.高柜

多项选择题储蓄国债（电子式）非交易过户分为（）。

A.“冻结法律过户”
B.“不冻结法律过户”
C.“正常过户”
D.“继承过户”

多项选择题II类账户可绑定（）。

A.交通银行或他行I类账户
B.交通银行或他行II类账户
C.交通银行或他行III类账户
D.交通银行或他行信用卡账户