找考题网-背景图
多项选择题

四川银行业金融机构从业人员禁止性规定中,对公结算业务条线人员禁止性规定包括()。

A.严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向,不对较高风险等级以上(含)客户、大额可疑交易客户、异地客户开户的真实性(包括资料和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性)实行双人上门核实
B.严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向,柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时,不以印鉴审核、支付密码器校验、大额热线查证相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核,不对经办人员真实身份进行审核
C.严禁不按"对账与结算业务办理实行人员、岗位、职责分离"的原则开展对账工作
D.严禁不按规定办理账户撤销业务

热门试题