A.审核资料完整性B.审核人证一致性C.审核交易正确性D.审核前续审批状态
多项选择题根据反洗钱有关规定,对于客户持俄罗斯(RUS)护照办理业务,如柜员提供的()里能看出是克里米亚地区的应授权拒绝。
A.开户申请书B.中国建设银行反洗钱加强客户身份识别调查表C.个人税收居民身份声明文件D.特殊业务申请书
多项选择题印鉴维护录入角色系统权限设置分为()。
A.印鉴管理B.查询统计C.授权管理D.人工验印
多项选择题客户因印鉴卡模糊不清更换印鉴卡后,原印鉴卡应()。
A.加盖“作废”戳记B.由经办人员在印鉴卡上注明原因,专夹保管C.由经办人员在印鉴卡上注明原因,随当日凭证装订D.在《印鉴卡使用情况登记簿》备注栏位注明作废原因
多项选择题以下哪些手续要在监控下进行?()
A.印鉴维护B.实物印鉴卡交接C.印鉴审核D.印鉴核对
多项选择题对封存保管的印鉴卡片,日常需检查核对内容,下列说法错误的是()。
A.仅需查验封包是否完整B.仅需查验签字C.仅需查验封存日期D.仅需查验封存印鉴卡片账号清单
多项选择题单位客户预留印鉴,印鉴卡背面必须加盖公章的是()。
A.基本户B.一般户C.专用户D.验资户
多项选择题提模环节提取的印章字迹笔画及边框()。
A.清晰B.完整C.均匀D.无断笔
多项选择题柜面集中授权业务:未满16周岁客户办理业务,下列说法正确的是()(分行差异除外)。
A.监护人办理B.系统显示为身份证的必须提供身份证办理C.系统显示为户口簿的,提供户口簿正常办理D.系统显示为户口簿的,也可提供身份证办理
多项选择题共管账户不支持应急取现业务、()。
A.密码重置业务B.跨行转账业务C.质押贷款业务D.定期存款的挂入、挂出
多项选择题因客户原因产生的差错,由客户提供()后,可按调账流程将资金调回。
A.个人声明书B.有权机关出具的生效的法律文书C.客户提供经公证的被错入账账户户主同意调账书面材料D.账户介质