反洗钱及制裁合规测试团队制定计划以（）为原则。

单项选择题总行反洗钱及制裁合规一道防线部门不包括（）。

A.人力资源
B.信贷管理
C.公司业务
D.大客户

单项选择题外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人，（）签约网络金融渠道。

A.可以
B.不予
C.有条件可以
D.视情况可以

单项选择题CCS等级为（）险类客户及境外人士开户，须进行加强型尽职调查，并经相应层级审批。

A.高风险
B.中风险
C.中低风险
D.低风险

单项选择题已在农行开立账户的个人客户申请签约网络金融业务，应遵循个人客户（）流程。客户身份基本信息不完整的，不予办理。

A.初次识别
B.重新识别
C.持续识别
D.动态识别

单项选择题个人客户在农行开立账户，一并申请签约网络金融业务的，应遵循个人客户开户（）的流程。

A.初次识别
B.重新识别
C.持续识别
D.动态识别

单项选择题对其他不涉及制裁和洗钱高风险国家和地区的外籍人士签约网络金融业务，将加强型尽职调查材料及其他相关材料（）办理。

A.由经办机构直接
B.报二级分行审批后办理
C.报一级分行审批后办理
D.报总行审批后办理

单项选择题对不涉及制裁和洗钱高风险国家和地区，持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士签约网络金融，应开展加强型尽职调查，材料经反洗钱复核岗签字后，可由（）办理。

A.经办机构直接
B.报二级分行审批后办理
C.报一级分行审批后办理
D.报总行审批后办理

单项选择题涉及制裁国家和地区、洗钱高风险国家和地区的外籍人士，（）办理签约网络金融业务。

A.可以
B.不予
C.视情况可以
D.视条件可以

单项选择题针对一次性金融服务客户身份识别，系统生成《调查表》的基本信息和（）部分，留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。

A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.加强型尽职调查

单项选择题自助发卡机、超级柜台开立借记卡，由（）核验客户身份证件，并拒绝高风险类客户的开卡申请。

A.系统自动
B.人工
C.大堂经理
D.柜员