A.持有统一社会信用代码证的民办非企业开立基本存款账户B.法人企业开立一般存款账户C.持有统一社会信用代码证的个体工商户开立基本存款账户D.持有统一社会信用代码证的上市公司开立基本存款账户
多项选择题各银行开展与支付系统相关的应急演练,应提交书面报告至人民银行,下列属于报告内容的有()
A.应急演练计划B.业务和技术部门联系人C.需要人民银行支持的事项D.涉及的支付系统范围
单项选择题柜员办理缴款后如果打印缴款确认信息失败,或者缴款记账成功,但发送财政记账信息失败的,可通过“5958已收缴款书查询”交易进行()。
A.补打印或补发送财政记账B.补打印C.补打印和补发送财政记账D.补发送财政记账
单项选择题各分行应根据本分行的管理要求设定审批流程,并将审批流程上报()备案。
A.分行计划财务部B.总行运营管理部C.总行风险合规部D.分行风险合规部
多项选择题以下哪些是2019年版第五套人民币纸币均有的专业防伪特征。()
A.有色荧光纤维B.无色荧光图案C.有色荧光图案D.无色荧光纤维
单项选择题移动行销业务办理对象为满()周岁(含)以上的客户。
A.25B.18C.16D.20
多项选择题若客户存在特定风险情形,义务机构应当综合考虑()等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系。
A.国别制裁B.成本收益C.合规控制D.风险管理
多项选择题已塑封会计凭证的借阅规定:()
A.归还会计凭证须遵循“谁借阅谁归还”的原则B.因公检法等外部有权机关或监管部门因特殊情况通过调取影像信息不能达到使用目的而必须借阅会计凭证原件的,借阅人或借阅经办人(以下统称“借阅人”)必须通过流程办理借阅及归还手续C.已扫描塑封的会计凭证原则上不予拆封、调阅及外借D.只能借阅所需会计凭证,不得将会计凭证整册借出
多项选择题公转私用途为股权转让的,客户须提供转账依据材料()
A.营业执照B.工商注册登记情况C.客户尽职调查表D.股东决议
多项选择题各支付系统主管部门及信息技术部门应当合理设置支付系统运行管理岗位,含业务类岗位、技术类岗位和安全类岗位,确保支付系统安全稳定运行。下列岗位属于业务类岗位的有()
A.信息安全主管岗B.运维管理岗C.业务主管岗D.业务操作岗
多项选择题TIPS系统故障的处置原则为()。
A.安全性原则B.效率性原则C.业务连续性原则D.可操作性原则E.数据完整性原则