A.年度内对账不成功,且账户资金发生频繁金额较大的; B.对账过程中出现异常可疑情况的; C.通过预警发现确认的异常可疑客户; D.纳入黑名单管理的客户;
多项选择题下列可以免于对账的账户是()。
A.对公存折账户; B.财政零余额账户; C.验资户; D.不动户;
多项选择题关于资信证明申请盖账户专用章,下列说法正确的是()。
A.我*行标准文本格式的资信证明,用印内容仅涉及柜面可核实要素的,可直接加盖 B.我*行标准文本格式的资信证明,用印内容需多个部门进行要素核实的,可经业务对口条线部门负责人、分支行业务分管行长审批后加盖账户专用章 C.非我*行标准版文本格式的资信证明,需由运营部发起法律审查或合规咨询,由合规部给予答复; D.非我*行标准版文本格式的资信证明,可经分行运营总经理室/总行运营部宁波地区管理部审批后加盖账户专用章;
多项选择题以下关于境外个人小额购汇的业务说法正确的是()。
A.境外个人购汇当日累计兑换不超过等值500美元(含)的,在“原币兑回”的情况下,可凭本人有效身份证件办理; B.境外个人购汇当日累计兑换不超过等值500美元(含)的,都可直接凭本人有效身份证件办理; C.境外个人购汇当日累计兑换不超过等值500美元(不含)的,在“原币兑回”的情况下,可凭本人有效身份证件办理; D.等值500美元(含)以下的“原币兑回”业务,核心系统中业务类型应选择“提供凭证的经常项目其他购汇”,购汇资金属性应选择“境外个人原币兑回”;
多项选择题下列属于单位客户的各项身份基本信息的有()。
A.基础证件; B.经营范围; C.地址; D.法定代表人; E.控股股东或实际控制人;
多项选择题关于贷款利率审批,下列说法正确的是()。
A.非公开额度类贷款原审批利率不得更改,如需更改,需重新发起贷款审批流程。 B.一般情况下非公开额度类贷款利率不做更改,如需更改,需先归还贷款后再重新发起贷款审批流程。 C.公开额度类贷款出账利率高于原审批利率的,由运营部凭借款借据直接出账。 D.出账利率包括整个额度利率调整和额度项下单笔贷款利率调整。