客户身份识别有效证明材料包括但不限于（）。

多项选择题以下需要进行客户身份识别的业务有（）。

A.开立账户
B.为不在中国邮政储蓄银行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币5000元以上（含5000元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务
C.建立授信类业务关系
D.建立同业机构类业务关系

多项选择题2019年1月29日，中国银行保险监督管理委员会发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2019〕第1号），明确了银行业监督管理机构应当履行银行业反洗钱和反恐怖融资监管职责，加强反洗钱和反恐怖融资日常合规监管，构建涵盖（）的完整监管链条。

A.事前
B.事中
C.事后

多项选择题随着国际制裁形势日趋严峻，尤其是（）等国际大型商业银行相继被美国主管当局开出天价罚单后，制裁合规管理已成为跨国银行反洗钱工作的重中之重。

A.花旗
B.汇丰
C.渣打
D.法巴

多项选择题以下属于反恐怖融资的措施有（）。

A.冻结恐怖分子、恐怖主义的资金或其他资产
B.冻结恐怖组织资助者的资金或其他资产
C.报告与恐怖主义有关的可疑交易等
D.对与恐怖主义有关的人员发出警告

多项选择题以下属于洗钱危害性的有（）。

A.危害社会安定
B.钱危害经济安全
C.危害金融机构运转
D.危害国家政权