A.身份信息 B.关联信息 C.衍生信息 D.账户信息
多项选择题客户信息保护涉及各部门、各领域的客户信息的收集、传输、使用、查询、()等全过程。
A.加工 B.报送 C.供第三方使用 D.保存
多项选择题联网核查特殊客户标识分为()三种状态。
A.冒用 B.死亡 C.死亡+冒用 D.被代理人
多项选择题行内联网核查系统提示客户提供证件为旧证件的,以下做法正确的是()。
A.制度明确规定旧证不能办理的业务,禁止办理。 B.制度未明确规定旧证不能办理的业务,则上不予办理。确需办理的,需经内勤行长审批。 C.制度明确规定旧证不能办理的业务,也可以办理。 D.制度未明确规定旧证不能办理的业务,无需经内勤行长审批,可直接办理。
多项选择题人民币银行结算账户按存款人不同分为()。
A.单位银行结算账户 B.个人银行结算账户 C.核准类账户 D.其他账户
多项选择题年检方式包括()、客户部门在发起信贷调查、审批和贷后检查时,可以利用调查和收集的最新证件资料进行年检等。
A.通知客户到柜台提交最新证件资料办理年检 B.客户通过网上年检平台办理年检 C.开户行通过企业信用信息公示系统等官网查询最新证件资料进行年检 D.客户经理回访客户或实地查访时,利用调查和收集的最新证件资料进行年检