各网点在进行反洗钱履职时应注意回复时效，客户风险等级划分中的高风险客户风险等级的人工复评应在（）时间内完成。

单项选择题各网点应按（）检查库房“八防”情况、档案库房人员出入登记记录及其他与档案安全相关、与档案管理相关的事项。

A.月
B.季
C.年

单项选择题自2021年5月17日起，招商银行分支行的物件交接传递由“运营事务通”改用总行“易移交”系统进行相关处理，交接的处理时限保持通用物件交接（）的要求，并纳入月度考核。

A.五个工作日
B.五日
C.十日

单项选择题如发现系统上传数据存在错漏（如：冠字号系统验钞时间与交易时间存在明显差异等），应如何处理？（）

A.立即联系分行现金作业室作进一步排查
B.自行查验录像排查
C.根据柜员的操作描述进行排查
D.时间差是正常，无需排查

单项选择题工作秘密传阅范围为（）。

A.分行部门总经理室成员及其指定的经办人员
B.保密联络员
C.分行行长室成员
D.分行保密办

单项选择题根据“谁产生，谁定密”的基本原则，对于业务工作中产生的商业秘密，其密级应由（）确定。

A.产生部门
B.使用部门
C.保管部门

单项选择题各类衍生产品交易所产生的客户外汇收支（）与客户真实需求背景相匹配的实际业务规模。

A.大于
B.不等于
C.不超出
D.可超出

单项选择题分行收到电信诈骗涉案名单，要求对涉诈账户“中止所有业务”管控要求的情况下，中止所有业务字项应选择（）。

A.AO：赌博涉案账户中止所有业务
B.BS：赌博涉案账户中止非柜面
C.AA：电信诈骗涉案账户

单项选择题非法集资活动通常会有以下四大步：画饼、造势、吸金和（）。

A.跑路
B.留下
C.回扣

单项选择题多少人（含）以上的聚众上访，引发社会广泛关注及产生重大社会影响的事件属于重大监察保卫类重大突发事件？（）

A.50
B.100
C.150
D.200

单项选择题对于银企对账批次结束日期早于新建批次时设定的客户对账完成日期的，批次结束当天系统将自动生成“待停止支付”账户清单，自生成该清单之日起（）后仍未完成对账且未设置“延期管控”的账户，系统将自动设置“停止支付”管控。

A.5日
B.5个工作日
C.10日
D.10个工作日