多项选择题

根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。

A、询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B、被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C、调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

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热门试题

多项选择题网上银行业务的（），按结算账户的业务归属分别纳入河南省农村信用社综合业务系统处理。

A、账务处理
B、资金清算
C、操作权限
D、用户管理

多项选择题以下哪些情形，可以开立临时存款账户？（）

A、设立临时机构
B、日常转账结算
C、注册验资
D、异地临时经营活动

多项选择题商业银行在引入新产品、新业务和建立新机构之前，关于流动性风险应当（）

A、充分评估其可能对流动性风险产生的影响
B、完善相应的风险管理政策和程序
C、制定有效的流动性风险应急计划
D、获得负责流动性风险管理部门的同意

多项选择题流动性覆盖率监管要求适用对象包括（）。

A、中资商业银行
B、外商独资银行
C、中外合资银行
D、农村信用社

多项选择题金融IC卡与磁条卡在交易类型上的区别？（）

A、取款
B、脱机支付
C、快速支付
D、消费
E、预授权

多项选择题《贷款通则》规定，借款人的义务有以下哪些（）

A、应当如实提供贷款人要求的资料
B、应当接受贷款人对其使用信贷资金情况和有关生产经营、财务活动的监督
C、应当按借款合同约定用途使用贷款
D、应当按借款合同约定及时清偿贷款本息
E、将债务全部或部分转让给第三人的，应当取得贷款人的同意
F、有危及贷款人债权安全情况时，应当及时通知贷款人，同时采取保全措施

多项选择题自然人在票据上签章，下列描述错误的是（）

A、只能采取签名的形式
B、只能采取盖章的形式
C、只能采取签名加盖章的形式
D、可以签名、盖章或者签名加盖章

多项选择题汽车金融公司应遵守以下监管要求（）

A、资本充足率不低于4%，核心资本充足率不低于8%
B、对单一借款人的授信余额不得超过资本净额的30%
C、对单一集团客户的授信余额不得超过资本净额的50%
D、对单一股东及其关联方的授信余额不得超过该股东在汽车金融公司的出资额

多项选择题下列哪些账户可以开通企业网银？（）

A、结算账户
B、基本账户
C、专用户
D、临时户
E、一般户

多项选择题如要减少流通中的货币量，中央银行应（）。