A.正确 B.不正确
多项选择题特殊情况下,同一客户因其他结算需要在同一机构开立多个一般户,或因客户自身需要等原因而开立专用账户的,下列说法正确的是:()
A.各分支行应从“了解你的客户”出发,做好客户尽职调研,防范多头开户风险 B.确有必要的,应取得当地人行的政策支持. C.并将人行沟通情况、分行实施标准等通过运管系统向总行结算管理部及账户中心报备。
多项选择题关于专用账户的开立,以下说法正确的是:()
A.因特定用途资金进行专项管理和使用而申请开立专用存款账户,其资金用途必须符合外部法律、法规和规章要求,并提供相应的依据。 B.各分支行在开户当中应注意专户开户依据是否充足 C.如客户因自身需要等外部法律法规没有明确要求进行专项管理的资金,也可开立专用存款账户。
多项选择题关于客户在同一网点分别开立多个一般账户的说法正确的是:()
A.同一客户因多笔授信业务需要,可以凭授信合同等资料在同一网点分别开立多个一般账户。 B.特殊情况下,同一客户因其他结算需要在同一机构开立多个一般户,各分支行应从“了解你的客户”出发,做好客户尽职调研,防范多头开户风险。 C.除授信或其他特殊原因外,原则上同一机构只能开立一个一般账户。
单项选择题对于待销毁凭证,如废卡,由()负责核对清点及上交至现金作业中心的工作。
A.收进废卡的网点 B.一级支行业务处理中心 C.一级支行营业部
单项选择题对于现金作业中心库存充足的,支行启用临时请领流程,经()及现金作业中心高级副经理审批后,将请领单随同库箱带至现金作业中心请领。
A.一级支行运营分管行长 B.运营经理 C.一级支行行长