单项选择题洗钱是指犯罪分子通过()将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质,使其非法资产合法化的行为。
单项选择题以下不属于汇款业务可能产生的操作风险的有()。
单项选择题信息资源安全管理不善导致的操作风险是()。
单项选择题以下()属于信用证操作风险表现形式。
单项选择题以下()属于网上银行业务操作风险表现形式。
单项选择题以下()不属于理财业务操作风险的表现形式。
单项选择题发送或收到承兑汇票查询传真时,应立即进行()核实。
A.电话 B.邮件 C.面对面现场 D.短信
单项选择题以下()不属于操作风险内部控制措施。
单项选择题应针对潜在损失不断增大的风险,商业银行应早期加以防范,及时采取()降低风险和损失程度。
单项选择题下列不属于抵债资产管理过程中违规问题的是()。