A.妥善保存客户资料及其业务档案。 B.向无关人员透露客户资料及业务信息 C.随意丢弃记载客户信息的废弃单据 D.将客户信息通过拍照、外拷等方式带出行外
多项选择题在核心系统操作时注意务必将单位客户的各项身份基本信息登记完整,包括以下资料()
A.基础证件 B.经营范围 C.地址 D.法定代表人 E.控股股东或实际控制人
单项选择题对于等值()的“原币兑回”业务,核心系统中业务类型应选择“提供凭证的经常项目其他购汇”,购汇资金属性应选择“境外个人原币兑回”。()
A.500美元(不含)以下 B.500美元(含)以下 C.500美元(不含)以上 D.500美元(含)以上
单项选择题PAD端提交的网银任务被系统自动终结,若终结原因为证书关联失败,可通过内管预置证书查询项查找发放的UKEY是否可用,若显示UKEY内无证书,说明此为瑕疵UKEY,需重新发起签约任务,并重新发放UKEY,老UKEY()收回。
A.需要 B.无需
多项选择题以下情况可以支取现钞的有:()
A.银行汇路不畅的经常项目交易。 B.向战乱、金融条件差的国家(地区)支付的服务贸易支出。 C.国际海运船长借支项下:需审核客户支票或支款凭条、提钞申请表、入账回单、船东付款指令。 D.境内机构公务出国项下每个团组平均每人提取外币现钞金额在等值1万美元(含)以下的;需审核客户支票或支款凭条、提钞申请表、单位预算表。
单项选择题根据总行合规部对于客户身份识别的工作要求,现已实现对个人客户证件过期六个月的,系统自动止付相应账户,新证件更新后系统自动解除止付()日自动解除。
A.T+1 B.T+2 C.T+3 D.T+4