多项选择题

下列关于假币的保管、交接、上缴说法正确的是（）

A.每日营业终了，收缴人应将假币交至营业主管，并分别在《假币收缴代保管登记簿》“收缴人”、“保管人”栏签字确认。
B.月末，营业主管填制“假币上缴交接单”，将假币上缴上级机构的假币专管员，双方签字确认。
C.季末，假币专管员将假币缴给当地人民银行，由中国人民银行统一销毁，不得自行处理。
D.假币丢失，确已无法找回的，由当事人及机构出具情况说明和处理措施，报上级机构。上级机构应视情况轻重，对当事人及机构进行处罚。

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热门试题

多项选择题满足（）条件均可成为邮政电子银行客户。

A.在邮政开立活期结算存折
B.借记卡（不含绿卡通副卡）个人客户
C.信用卡（不含信用卡附属卡）个人客户
D.本外币活期一本通个人客户

多项选择题自助设备的相关交易应纳入反洗钱系统交易监控范畴，并按照反洗钱监管要求和内部规定筛选报送（）和（）报告。

A.大额交易
B.可疑交易
C.转账交易
D.跨行交易

多项选择题关于基本存款账户说法正确的是（）。

A.基本存款账户是指存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户
B.存款人只能在银行开立一个基本存款账户
C.存款人可以在银行开立多个基本存款账户
D.企业法人和非法人企业可以申请开立基本存款账户

多项选择题司法查询（协助查询）可在（）范围内办理。

A.全国联网网点
B.存款人账户开户省内联网网点
C.存款人账户开户省内一级支行法律相关部门
D.存款人账户开户省内二级分行法律相关部门

多项选择题客户购买理财产品前，银行应对客户开展风险承受能力评估，以下（）是客户风险承受能力评估的考虑因素。

A.客户年龄、财务状况
B.客户投资经验、投资目的
C.风险偏好、流动性要求、风险认识
D.客户的收益预期、风险损失承受程度