A.银行以外的企业; B.其他组织; C.其他金融机构; D.银行。
多项选择题储蓄会计档案的保管期限分为()
A.三年; B.五年; C.十五年; D.永久保管。
多项选择题大额可转让定期存单面额为()
A.1万元; B.2万元; C.5万元; D.10万元。
多项选择题零存整取定期储蓄存款的存期分为()
A.一年; B.二年; C.三年; D.五年。
多项选择题税务机关核查纳税人在金融机构的储蓄存款时,其必须提供和出示哪些文件、证明;金融机构又该如何核对。()
A.税务机关必须凭全国统一格式的检查存款账户许可证明; B.该证明必须是经县以上税务局(分局)局长批准的; C.查核的税务人员应当出示税务检查证; D.必须经有关金融机构县级主管部门负责人核对签字,指定所属储蓄所专人接待及提供情况、资料。
多项选择题金融机构发现假币有下列情形之一的,应当立即报告公安机关()
A.伪造、变造人民币张数在10张以上的; B.伪造、变造人民币金额在500元以上的; C.有新版的伪造、变造人民币的; D.有制造、贩卖伪造、变造人民币线索的。
多项选择题金融机构临柜办理假币收缴业务,必须符合以下要求()。
A.假币数量在10张(含)以下、金额在500元(含)以下 B.2名以上工作人员当面收缴并当场在假币上加盖“假币”戳记 C.当场向持币人出具“假币收缴凭证”,并告知持币人有申鉴的权利 D.登记假币号码、造册
多项选择题金融机构认为有嫌疑的存款业务,必须及时报告,备案内容主要包括()若系银行卡转帐,还要注明付款方户名及帐号。
A.开户行; B.存款人姓名、有效身份证件号码; C.存款时间; D.存款金额、种类、期限、利率。
多项选择题存款人挂失储蓄单、证、折,必须持与挂失单、证、折一致的本人法定身份证件(证明),并提供()
A.储蓄单证折上记载的姓名; B.开户时间; C.储蓄种类; D.金额。
多项选择题金融机构为个人开立存款账户,应当核对并摘录存款人()等要素。
A.身份证件名称; B.身份证件签发日期; C.身份证件上的姓名; D.身份证件号码。
多项选择题下列哪些身份证件为法定个人实名证件()
A.身份证或者户口簿; B.军人、武装警察身份证件; C.护照或者港台澳居民有效通、旅行证件; D.机动车驾驶证。