A、资金收入单边累计 B、资金支出单边累计 C、资金收入或者支出单边累计 D、资金收入和支出双边累计
单项选择题金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日。
A.2B.5C.7D.10
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。
A.2006年7月1日 B.2007年1月1日 C.2016年12月9日 D.2017年7月1日
单项选择题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.保存 B.销毁 C.保密 D.封存
单项选择题金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
A.客户开户资料 B.客户销户资料 C.业务报表 D.客户身份资料
单项选择题义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。
A.五名 B.一名 C.两名 D.三名
