A.核验客户身份 B.票据要素是否齐全 C.票据是否在有效期内 D.是否为禁止流通的票据
多项选择题个人代理多人办理借记卡的,经办行应全面了解和审查代理人的()据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当。
A.职业背景 B.代办目的 C.代办性质
多项选择题大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外,还可以通过对()等情况进行询问。
A.客户住址 B.电话 C.资金变动情况
多项选择题中银行开具的存款凭证包括()。
A.活期一本通 B.定期一本通 C.礼仪存单 D.外币存单
多项选择题因()等情况,需要由银行出具个人资金证明,并在银行规定期限内冻结存款的客户,均可到开办存款证明业务的中银行网点开具存款证明。
A.自费留学 B.国外移民 C.探亲 D.境外旅游
多项选择题()存款不能开立存款证明。
A.进入AAS不规范个人账户处理系统的存款 B.已做除存款证明冻结以外的其它冻结的存款 C.礼仪存单
多项选择题存款证明的()业务可委托他人代办。
A.开立 B.提前解冻 C.收回 D.续开(包括原期续开和延期续开)
多项选择题员工对客户信息有保密义务不得私自将客户信息进行()。
A.复印 B.留存 C.交给无关人员
多项选择题存款证明查询方式有()。
A.凭存款证明正本号码 B.账号 C.客户证件号码
多项选择题存款证明可以在()。
A.开户网点 B.一级分行联网网点 C.全国联网网点
多项选择题除账户所有人或有权查询人、有权机关、监管部门及银行内部按相关业务规定可以查询存款证明开立情况外,其他单位和个人不得随意查询客户存款证明情况。()
A.账户所有人 B.有权查询人 C.有权机关 D.监管部门及银行内部按相关业务规定