以下哪项，银行无需将其列为关注客户：（）

单项选择题自律机制成员须遵守的展业原则中的“三反”不包含以下哪一项：（）

A.反洗钱
B.反不正当竞争
C.反恐融资
D.反逃税

多项选择题可信客户办理境内建设业务，需要提供以下材料（）

A.合同（协议）
B.劳务预算表（工程预算表或工程结算单）
C.单笔等值5万美元以上支出：服务贸易等项目对外支付税务备案表
D.商务部门对该境外企业投资建设项目的批件，尽量收集境外企业在境内承包工程所具备的环保、国土、规划等部门审批资料

单项选择题远洋海运提单签发日时间超过业务经办日（）天，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，对于仍未能排除风险提示特征的，银行应审慎办理相关业务。

A.30
B.60
C.90
D.180

单项选择题以下哪一项不属于《银行外汇业务展业原则》中要求制定完善的外汇业务内控制度：（）

A.存疑交易集体审议制度
B.客户身份识别及客户分类管理制度
C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度
D.业务审核资料保管制度

单项选择题出口出货前贸易融资业务是指出口企业凭符合条件的（）或合同（订单），向银行申请用于出口货物备料、生产和装运等履约活动的短期贸易融资。

A.正本信用证
B.商业发票
C.出口许可证
D.出口报关单

单项选择题下列哪一项不符合转口贸易融资业务的准入条件（）

A.货物贸易A类企业
B.货物贸易B类企业
C.应有1年（含）以上的转口贸易经营历史记录，主营产品、交易对手稳定、明确
D.近1年内未被外汇局或其他监管部门列入负面监管对象

多项选择题对于B类企业，单证审核后办理收、付汇前，未超过收、付汇额度的，应通过监测系统核查界面的（）栏录入企业实际收、付汇金额与相应币种，供监测系统自动扣减对应进口可付汇额度、出口可收汇额度”。

A.本次核注金额
B.本次核注币种
C.企业名录状态
D.企业分类状态

多项选择题对于境内居民个人办理特殊目的公司具体包括：（）

A.在境内拥有永久性居所，因境外旅游、就学、就医、工作、境外居留要求等原因而暂时离开永久居所，在上述原因消失后仍回到永久性居所的自然人
B.持有境内企业内资权益的自然人
C.持有境内企业原内资权益，后该权益虽变更为外资权益但仍为本人所最终持有的自然人
D.移民后获得境外公民身份的自然人

多项选择题境外机构在境内设立的分支、代表机构及境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务风险点包括哪些？（）

A.超额购汇汇出
B.为未在房产主管部门办理权属转移手续的主体办理资金汇出
C.未按规则和时间进行国际收支申报
D.购付汇后外汇资本金不符合相关规定

单项选择题银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”，分别实施（）。

A.一般尽职审查措施和强化审查措施
B.一般尽职审查措施和加强审查措施
C.普通审查措施和强化审查措施
D.普通审查措施和加强审查措施