（）是全行产品洗钱风险评估工作的主管部门，根据人民银行关于洗钱风险评估的要求，推动实施产品洗钱风险评估工作。

单项选择题国家法律或（）要求发生变更，对银行通过业务平台向客户提供特定产品或服务提出新的要求的，相关业务部门应按相关要求研究和落实，并告知电子银行部。

A.监管
B.监督
C.管理
D.业务

单项选择题移动银行内部管理系统柜员分为（）

A.总行管理员、支行管理员、操作员、授权员
B.总行管理员、支行授权员、操作员
C.总行管理员、支行操作员、授权员
D.总行授权员、支行业务员、操作员、授权员

单项选择题（）应成立反洗钱工作领导小组，负责协调、组织本机构反洗钱工作。

A.分支机构
B.总行
C.网点
D.专业机构

单项选择题营业机构将支付密码器销售收入汇划至（），分支机构汇总辖内销售收入并核对无误后，按框架协议规定的支付方式支付给供应商。

A.各开户营业网点
B.分支机构营业部
C.分支机构财务会计部
D.分支机构公司部

单项选择题对于存在质量问题或停止发售的支付密码器，柜员应当及时在系统中作废，实物由网点重空库管员及时上缴分支机构财务会计部，上缴时登记（）

A.《重要物品出入库登记簿》
B.《重要物品交接登记簿》
C.《重要凭证交接登记簿》
D.《特殊事项登记簿》

单项选择题对于支票上已加盖“加验密码”但未填写支付密码或支付密码填写错误的，应（）

A.更正后受理
B.拒绝受理
C.在原来位置修改后受理
D.可直接受理

单项选择题（）负责组织开展对营销类客户的受益所有人识别工作，包括识别材料收集、核实、信息登记等。

A.公司业务部
B.财务会计部
C.三农个金部
D.运营管理部

单项选择题在案例分析过程中，如遇到需进一步调查核实相关交易、客户信息的情况时，可向交易机构发起系统协查任务或协查邮件。收到协查要求的分支机构及总行部门需在（）个工作日内针对协查事项开展协查工作并反馈协查结果。

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题久悬管理中对于开户半年未发生业务的账户，联系客户是否使用，若客户表示近期将会使用的，可以（）保留。

A.限时
B.不予
C.暂时
D.不定时

单项选择题票据直贴机构及各审验部门均认真履行了票据鉴定职责，若有票据承兑行确认为假票的，由（）承担主要责任。

A.票据所属机构
B.票据直贴机构
C.票据转贴机构
D.总行营业部