A、柜员 B、一级柜员 C、主办柜员 D、综合柜员
单项选择题下列关于假币收缴的叙述正确的是()。
A.发现假币,应有两名人员在场,当面予以收缴B.对假人民币纸币,应在正面和背面中间位置加盖带本社社号的“假币”戳记C.收缴的假币不得再交予持有人D.假币收缴需开具假币收缴凭证
单项选择题企业事业单位的哪类帐户只能自主选择在一家商业银行的营业场所开立()
A.一般帐户B.基本帐户C.临时帐户D.专用帐户
单项选择题《单位协定存款合同》有效期为()。合同期满,如双方均未书面提出终止或修改合同,视为自动延期。
A.一年B.二年C.三年D.五年
单项选择题对账方式包括纸式对账、电子对账、()三种。
A.柜面对账B.上门对账C.委托送达D.计算机系统自动对账
单项选择题委派会计轮岗最长不超过()年。
A.2年B.1年C.3年
单项选择题金融机构发现假币有下列情形之一的,不必立即报告公安机关()
A.伪造、变造人民币张数在10张(枚)以下的B.伪造、变造人民币金额在500元以上的C.有新版的伪造、变造人民币的D.有制造、贩卖伪造、变造人民币线索
单项选择题下列哪项不需上报公安机关的()
A、在假币收缴过程中一次性发现假人民币20张(枚)(含)以上、假外币10张(枚)(含)以上 B、属于利用新的造假手段制造假币 C、有制造或贩卖伪造、变造人民币线索 D、持有人不配合金融机构收缴行为的 E、在假币收缴过程中一次性发现假人民币10张(枚)(含)以上、假外币10张(枚)(含)以上
单项选择题办理假币收缴业务的经办、复核柜员必须持有效期内人行颁发的《反假货币工作人员资格证书》,假币收缴必须()。
A、委派会计 B、双人 C、多人 D、库管员
单项选择题我国()最先明确了洗钱属于犯罪。
A、修订后的新宪法 B、修订后的新刑法 C、修订后的新中国人民银行法 D、金融机构反洗钱规定
单项选择题2006年10月31日,《中华人民共和国反洗钱法》由第十届全国人民代表大会第二十四次会议通过,自()起实施。
A、2006年11月1日 B、2007年1月1日 C、2007年10月1日 D、2007年12月1日