A、在境外进行投资 B、对外融资(包括筹借境外商业贷款、出口信贷、政府贷款、国际金融机构贷款、在境外发行债券等) C、与境内外银行建立代理外汇关系 D、与境内外银行办理福费廷、国际保理业务 E、在境外代理行(包括国内外资银行)开立账户
单项选择题根据《反洗钱法》,金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是()。
A、金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的 B、金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的 C、金融机构发现可疑交易的 D、金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
单项选择题根据《反洗钱法》,下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是()。
A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作 B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 C、国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况 D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
单项选择题网银UK密码忘记,柜员应首先做什么?()
A、UK初始化 B、网银注销 C、UK密码重置 D、废止证书
单项选择题个人住房贷款中,对防范以下哪像风险具有重要意义()
A、贷款逾期 B、担保不足 C、借款人还款能力下降 D、假按揭
单项选择题基层信用社员工由()负责作出经济处罚决定。
A、省联社 B、市农信办 C、县级行社 D、基层信用社
单项选择题在贷款审议、审批过程中,越权审批的,给予有关责任人员记过至()处分;后果或情节严重的,给予开除处分。
A、记大过 B、降级 C、撤职 D、开除
单项选择题未按客户要求,擅自进行网上银行业务操作,或擅自修改客户指令信息的,给予()处分。
多项选择题信用社固定资产的认定标准是()
A、使用年限在二年以上 B、单位价值超过2000元 C、使用年限在一年以上 D、单位价值在1000元以上
多项选择题银行卡业务内部风险主要有()
A、操作风险 B、道德风险 C、信用风险 D、重点岗位风险
多项选择题凭证交接包括()
A、凭证领用 B、凭证转移 C、凭证上缴 D、凭证注销