单位资金证明类业务按用途划分为（）。

多项选择题对符合下列条件之一的大额交易，如未发现客户行为或交易可疑的，各级行可以不报告（）

A.自然人客户实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.本*行内部调拨资金
C.本*行发起的税收，错账冲下，利息支行
D.中国人民银行确定的其他情形

单项选择题（）是全行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门

A.总行内控合规与法律部
B.总行运营管理部
C.总行风险管理部
D.总行办公室

多项选择题以下符合本*行出具的书面证明说法的是（）。

A.包含个人信用状况
B.不得流通
C.不得挂失
D.不得用于其他用途

多项选择题本*行的大额交易报告根据以下标准，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送：（）

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转

多项选择题个人资金证明类业务中营业网点职责（）

A.负责按规定受理个人资金证明类业务
B.负责根据业务开展情况，及时将客户意见或建议反馈分行业务主管部门
C.负责根据业务发展需要，提出与个人资金证明类业务相关的优化及创新开发需求，并配合总行信息科技部做好产品测试及上线
D.负责根据个人资金证明类业务特点，提出定价建议

单项选择题各开户或开卡机构对可疑账户采取或解除账户管控措施，应在几个工作日内将处理结果填写反馈到管控合规部门（）

A.一
B.两
C.三
D.五

多项选择题以下哪些情形需对客户身份进行重新识别（）。

A.客户非常规连续开户或代理开户3个以上
B.短期内多个个人账户留存同一联系方式或地址等
C.联网核查无照片
D.身份证有效期过期
E.对公客户变更法定代表人或者负责人

多项选择题个人资金证明类业务是指本*行应申请人的要求，对其在本*行的（）、（）及（）等事项提供书面证明的业务。（）

A.个人存款（含特色存款）
B.个人贷款
C.个人信用状况
D.委托理财资金

多项选择题银行询证函按照用途分为：（）

A.审计类询证函
B.验资类询证函
C.其他类询证函

单项选择题本*行对履行大额交易和可疑交易报告义务过程中获得的有关客户信息和交易信息（）。

A.严格保密
B.部分保密
C.可以公开