金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。

单项选择题在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。

A.大额交易和可疑交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.大额交易报告制度
D.内部控制制度

单项选择题海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）部门通报。

A.反洗钱行政主管
B.外汇管理行政主管
C.司法行政主管
D.海关总署

单项选择题因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起（）日内进行审查处理。

A.10
B.15
C.20
D.30

单项选择题因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报（）审核。

A.公安部
B.国家安全部
C.人民银行
D.国务院

单项选择题金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本*单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A.客户；科学
B.客户单个介质；科学
C.客户；完整
D.客户；单个介质