A、本人有效身份证件 B、代理人有效身份证件 C、挂失申请书客户收执联 D、已办理正式挂失业务的借记卡或存单(折)
多项选择题关于填写挂失申请书,说法正确的有()
A、原则上银行不得代客户填写挂失申请书 B、挂失申请人通过电话等方式进行挂失的,银行可以代为填写 C、挂失申请人不能正常填写的特殊情况下,银行可以代为填写,但须客户在挂失申请书上留存指纹信息 D、银行可代为填写挂失申请书的部分内容
多项选择题异地无法办理密码重置业务的介质有()
A、灵通卡 B、存折 C、存单 D、理财金账户卡
多项选择题关于临时挂失业务,以下说法正确的是()
A、原称“临时挂失” B、我行设置的有效期为5天 C、我行设置的有效期为15天 D、电话银行和网上银行可以办理
多项选择题客户使用身份证以外的其他有效证件办理正式挂失时,以下说法正确的是()
A、对于账户余额小于5万元的情况可以当时办理补领新凭证手续 B、受理客户正式挂失申请7天后,方可办理补领新凭证等手续 C、受理客户正式挂失申请7天内,方可办理补领新凭证等手续 D、大额存款挂失业务需核保
多项选择题客户使用身份证办理正式挂失时,联网核查无法确认客户身份的情况下,以下说法正确的是()
A、应进一步核实客户身份 B、受理客户正式挂失申请7天后,方可办理补领新凭证等手续 C、受理客户正式挂失申请7天内,方可办理补领新凭证等手续 D、对于账户余额小于5万元的情况可以当时办理补领新凭证手续
多项选择题关于个人存款凭证正式挂失业务支持的介质,以下说法正确的是()
A、支持同城开立的借记卡 B、支持异地开立的借记卡 C、支持同城开立的存单(折) D、支持异地开立的存单(折)
多项选择题客户使用身份证办理正式挂失时,联网核查可以确认客户身份的情况下,以下说法正确的是()
A、若校验密码不正确,也可以当时办理补领新凭证手续 B、在校验密码正确的情况下可以当时为客户办理补领新凭证手续 C、只有账户余额在5万元以下的,校验密码正确后才可以当时办理补领新凭证手续 D、即使账户余额在5万元以上,校验密码正确后则可以当时办理补领新凭证手续
多项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有()
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B、回访客户 C、实地查访 D、向公安、工商行政管理等部门核实
多项选择题以下情况应当识别客户,核对客户有效身份证件的有()
A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的 B、凭存款凭证和密码支取5000元存款 C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务 D、开立个人银行账户
多项选择题金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()
A、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年 B、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年 C、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年 D、交易记录,自交易记账当年计起至少保存15年