多项选择题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防监控措施，建立健全（）等制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度

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热门试题

多项选择题下列选项中，国务院反洗钱行政主管部门的主要职责包括（）。

A.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

多项选择题下列关于中国银监会现场检查权的说法，正确的有（）。

A.可以询问银行业金融机构工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B.现场检查时，检查人员不得少于2人
C.检查人员未出示合法证件和检查通知书的，银行机构有权拒绝检查
D.可查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存

多项选择题下列选项中，属于银行业监督管理目标的有（）。

A.促进银行业的合法、稳健运行
B.维护公众对银行业的信心
C.提高银行业的服务水平
D.增加银行业的利润

多项选择题下列选项中，被称为中央银行货币政策三大法宝的有（）。

A.存款准备金
B.再贴现
C.公开市场业务
D.基准利率

多项选择题下列选项中，属于中央银行货币政策工具的有（）。