A.内部检查结果 B.监管检查结果 C.审计部门出具的审计报告 D.兴业银行操作风险与控制识别评估流程梳理情况
多项选择题在进行内控测试任务的分配时，应（）
A.回避原则 B.交叉测试 C.自已经手的业务自已评 D.统一由分行内控合规部门人员进行测试
多项选择题按照影响内控目标的具本表现形式，兴业银行将内控缺陷分为（）
A.财务报告缺陷 B.非财务报告缺陷 C.设计缺陷 D.运行缺陷
