A、15日 B、30日 C、2个月 D、3个月
单项选择题对于单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
单项选择题外资企业驻华代表处、办事处申请开立基本存款账户,应向银行出具()。
单项选择题异地企业客户开户时,客户部门出具的核实报告须加盖()。
A、一级支行行政公章 B、开户银行业务专用章 C、开户银行业务办讫章 D、一级支行客户部门业务章
单项选择题异地企业客户开户时,如客户确实无法提供法定代表人身份证原件等重要业务资料的,须由客户部门()亲见法定代表人出具无法提供其身份证原件的情况说明书。
单项选择题对于客户经理主动营销的异地企业客户开户业务,客户部门()上门核实。
单项选择题对于异地企业法定代表人或其被授权人携带身份证件、营业执照、税务登记证等全部资料原件到营业机构柜台办理开户业务的,柜面人员应通知()进行接洽,由客户部门按照“了解你的客户”原则,判断是否需要到企业注册地进行上门核实。
单项选择题对于通过伪造变造开户证明文件开立的银行结算账户,开户银行应()为该银行结算账户办理支付结算业务,并通知存款人立即撤销该银行结算账户。
单项选择题存款人遗失开户许可证,应在()进行遗失公告,宣布该开户许可证作废。
A、公安机关登记 B、人民银行 C、公司内部 D、报刊媒体
单项选择题银行应通过账户管理系统向人民银行上海总部、当地分支行报备备案类银行结算账户,()报送纸质资料。
单项选择题对于按照《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户,银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起()内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。