受理（）的支票，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

多项选择题未按规定办理（）等出入库、调拨、交接等手续或未按规定保管、清点、核对的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。

A.有价单证
B.重要空白凭证
C.贵金属
D.代保管有价值品

多项选择题一级分行开展凭证集中补录工作，对业务办理的合规性，凭证的（）进行监督。

A.完整性
B.连续性
C.真实性
D.合规性

多项选择题以下关于票据书写说法正确的是：（）。

A.中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，必须写“整”（或“正”）字
B.在“角”之后可以不写“整”（或“正”）字
C.大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字
D.阿拉伯小写金额数字中间连续有几个“0”时，中文大写金额中间可以只写一个“零”字

多项选择题电子商业汇票处于（）状态下，且“不得转让标志”为“可再转让”的，持票人（背书人）可以将所持有的电子商业汇票背书转让给对手。

A.提示收票已签收
B.背书已签收
C.质押解除已签收
D.以上都错误

多项选择题对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的，人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况，包括（）。

A.代理未成年人开户预留本人电话
B.代理老人开户预留本人电话
C.单位批量开户预留财务人员电话
D.代理成年人开户预留本人电话

多项选择题业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。

A.更新客户以及关联人员身份信息
B.对客户开展持续的交易监控
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单

多项选择题运营监督检查的范围包括各渠道和各级行涉及业务运营机构的业务运行情况，包括（）。

A.同级管理部门
B.运营中心
C.金库
D.营业机构

多项选择题（）不相符，未按规定进行处理的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。

A.账款
B.账实
C.账表
D.账账

多项选择题网内往来的基本运行方式为：（）。

A.支付指令实时传输
B.汇划资金实时到账
C.汇差当日自动清算
D.七日内到账

多项选择题未审查或审查不严，受理（）或未填写被背书人名称、贴现银行名称、金额、日期等票据的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。

A.付款人被涂改
B.要素不全
C.背书不连续
D.收款人被涂改