运营业务风险预警旨在及时（）违规操作和异常交易，规范柜面业务操作，提高对柜面业务的风险控制能力，防范柜面业务操作风险。

多项选择题对经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅲ类户可以办理（）等业务

A.存取现金
B.非绑定账户资金转入业务
C.购买投资理财产品等金融产品
D.限额消费和缴费

多项选择题经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅱ类户可以办理（）等业务

A.存取现金
B.非绑定账户资金转入业务
C.购买投资理财产品等金融产品
D.限额消费和缴费

多项选择题按照银发[2018]16号中规定，辽宁辖内各银行业金融机构法人应严格按照《通知》要求，可利用Ⅱ、Ⅲ类户办理（）等业务。

A.日常消费
B.缴纳公共事业费
C.向支付账户充值
D.移动支付

多项选择题按照银发[2018]16号中规定，辽宁辖内各银行业金融机构法人应严格按照《通知》要求，加快系统造，于2018年12月底前应当实现在（）等渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户开立等业务。

A.本银行柜面
B.网上银行
C.手机银行
D.智能柜员机

多项选择题依据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中对新开账户的定义，以下属于新开账户的是：（）

A.账户持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人机构开立金融账户仍未销户，在2017年7月1日（含）后在另一法人机构新开立金融账户
B.账户持有人在2017年6月30日（含）前已撤销其在某法人机构的全部账户，但在2017年7月1日（含）后在同一法人机构重新开立的金融账户
C.账户持有人在2017年6月30日（含）前没有任何金融账户，在2017年7月1日（含）后在某法人机构新开立的金融账户
D.账户持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人机构开立金融账户仍未销户，在2017年7月1日（含）后在同一法人机构新开立金融账户