A.本人有效身份证件经 B.《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》 C.广州农商银行所在地外汇管理局签章的《提取外币现钞备案表》原件 D.外币现钞提取单据原件
多项选择题支付密码业务适用的支付凭证种包括()
A.支票 B.结算业务申请书(银行汇票、银行本票) C.业务委托书
多项选择题当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚()
A.主动消除或者减轻违法行为危害后果的 B.受他人胁迫有违法行为的 C.配合行政机关查处违法行为有立功表现的 D.其他依法从轻或者减轻行政处罚的
多项选择题太阳智付ApplePay业务的亮点()
A.设置简单位 B.支付更便捷 C.多重保障更安全 D.隐形支付更秘密
多项选择题根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确?()
A.外国公民可将护照作为实名证件 B.临时身份证也是有效的实名证件 C.不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件 D.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件 E.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
多项选择题农信银业务,下列说法正确的有()
A.通兑业务可通过现金或转账方式收取手续费,转账方式收取手续费的从付款账户扣划。 B.个人通存通兑业务类型,包括个人账户通存业务、通兑业务和账户查询业务。 C.农信银通存通兑业务采取“逐笔发起、实时清算”的处理模式。 D.个人活期储蓄账户仅能办理个人现金通存通兑业务。
多项选择题金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户?()
A.实名账户 B.匿名账户 C.真名账户 D.假名账户
多项选择题根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚?()
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的。 B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。 C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。 D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
多项选择题全乐卡权益内容细则有哪些?()
A.附属卡消费积分计入主卡;溢缴款消费不累计积分 B.多倍积分包含太阳信用卡积分计划消费累计积分,以及全乐卡指定消费赠送积分。每个客户单月赠送积分不超过200,000 C.全乐卡网络消费,单笔消费赠送积分不超过200,每个客户单月累计赠送积分不超过2000 D.网络消费,是指客户通过支付宝或微信的交易消费 E.“餐饮娱乐类消费,指消费商户类型代码如下表所示的消费
多项选择题我国境内实名制证件包括()
A.居民身份证 B.户口薄 C.通行证 D.护照 E.永久居留证 F.军官证
多项选择题以下哪款产品最长的增值服务周期暂为1年?()
A.悦享存A款 B.悦享存B款 C.悦享存C款