A.T+1 B.T+2 C.T+3 D.当月月末
单项选择题营业机构报送红白灰名单,首先报送上级()审核。
A.产品经营部门 B.客户主管部门 C.反洗钱牵头管理部门 D.风险管理部门
单项选择题网点发现可疑交易增录时如需上传附件的,附件格式必须为()。
A.doc格式 B.txt格式 C.rar格式 D.zip格式
单项选择题可通过反洗钱系统中的()模块查询本机构待处理数据。
A.报表功能 B.查询功能 C.业务监控 D.系统管理
单项选择题客户洗钱风险等级共分为()个等级。
A.3 B.4 C.5 D.7
单项选择题网点五岗位人员进入新一代操作反洗钱业务需要从哪个模块进入()。
A.风险管理 B.客户信息管理 C.公用服务 D.数据应用
单项选择题先前已被报告风险信息的客户高风险因素变更或消失的,反洗钱业务岗、网点客户经理等岗位应当在知悉后的()个工作日内在反洗钱系统中进行进行失效报告,使该项风险因素失效。
A.1 B.3 C.5 D.10
单项选择题重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级 B.定期调整客户洗钱风险等级 C.及时调整客户洗钱风险等级 D.等系统对存量客户风险等级调整时,再做处理
单项选择题在新一代反洗钱系统中报告风险信息提交成功后,系统跑批客户风险等级,对于报告决定性定级因素的,于()日提交至审核管理岗进行审核。
单项选择题在办理短期信用保险贷款业务时,CP提示保理相关错误提示的主要原因是()。
A.新一代该客户最高赔偿限额和卖方信用限额信息没有维护 B.日期错误 C.没有关联贸易合同
单项选择题新一代上线后出现新增境外保函记账不成功的主要原因是()。
A.系统不稳定 B.境外保函合约起始日与NTFS发送报文日不在同一天 C.金额录入错误 D.放款日晚于NTFS发送日