A.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币）B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件C.涉及可疑交易报告D.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
多项选择题业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。
A.与现金的关联程度B.非面对面交易C.跨境交易D.代理交易
多项选择题下列关于大额交易报送表述正确的是？（）
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
