外部侵害行为绝大多数具有明确的（）。

多项选择题对禁入类名单个人和实体应采取的控制措施包括但不限于（）。

A.终止银行交易
B.停止账户的开立、变更、撤销和使用
C.暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产
D.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

多项选择题洗钱风险监控名单包括（）。

A.禁入类名单
B.制裁类名单
C.外国政要名单
D.关注类名单

多项选择题以下属于对私数据关键字段补录补正的有（）。

A.姓名
B.身份证件号码
C.性别
D.国籍

多项选择题邮政银行对下列恐怖活动组织及人员开展实时监测（）。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及人员
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及人员
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员
D.邮政银行有合理理由怀疑涉嫌恐怖活动的组织及人员

多项选择题符合下列（）的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关。

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.大额交易项目混乱的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形