国际金融部需按（）对NRA客户的跨境结算业务进行统计分析。

单项选择题实行业务与合规双线报告机制，分管合规的部门负责人在向部门主要负责人报告的基础上，还要（）通过全球反洗钱中心向分管合规的行领导报告部门及条线制裁合规工作情况。

A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年

单项选择题为绕开制裁筛查而进行的删除、篡改或以其他方式更改付款信息的行为，通常称为（）。

A.信息篡改
B.信息脱节
C.信息剥离
D.信息孤岛

单项选择题在客户关系存续期间，经办机构应对客户开展（）尽职调查，保存并更新客户的身份识别信息，例如地址、国籍等。

A.准入
B.持续
C.加强型
D.定期

单项选择题当客户开展的交易涉及综合性制裁时，应对其进行（）尽职调查，并可按照《全球涉美制裁合规管理操作规程》规定的管控措施执行。

A.准入
B.持续
C.加强型
D.定期

单项选择题境内外各级机构负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性交易完成后至少保存（）年。被冻结的财产（包括被冻结的交易）记录，必须在财产被冻结期间以及财产解冻后保存（）年。

A.3；3
B.3；5
C.5；3
D.5；5