以下为第一类案件的是（）

单项选择题案件风险信息是指（）

A.还未被发现的信息
B.已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息
C.已被发现，不可能演化为案件的信息
D.已被发现，并且已经确认案件事实的风险事件的有关信息

单项选择题各机构应提高对账率及对账频率要求，应每（）对对公账户实施对账保障对账率。

A.季度
B.月度
C.年度
D.旬

单项选择题各级监管机构或有关部门在检查中发现银行员工存在违规行为的，对违规操作人员按照要求处理的同时，要对有关管理人员问责，并追究上级机构的（）。

A.刑事责任
B.管理责任
C.领导责任
D.直接责任

单项选择题各银行机构在检查中发现银行员工存在违规行为的，违规操作人员须（），依据银行机构内部违规处罚规定进行处罚。

单项选择题严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，建立相应（）。

A.监察制度
B.考核制度
C.巡视制度
D.防范措施

单项选择题机构应建立和实施基层主管（）和强制性休假制度，并确保这一安排纳入总行及各级分支机构的人事管理制度。

A.轮岗轮调
B.暂时休班
C.病假代替
D.3年调整

单项选择题加强对柜员的轮岗工作要求，按一般原则，轮岗期限不超过（）年。

单项选择题基层营业机构负责人轮岗同时必须实施（）。

A.监督
B.考试
C.离任审计
D.考核

单项选择题案件责任不包括（）。

多项选择题以下属于POS脱机功能的是（）。

A.签到
B.查询交易流水
C.签退
D.柜员功能
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