A.12 B.6 C.24 D.48
单项选择题()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户; B.大额交易报告; C.可疑交易的分析; D.与司法机关全面合作。
单项选择题金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
A.客户身份识别 B.大额和可疑交易报告 C.可疑交易的分析 D.与司法机关全面合作
单项选择题营业终了,对于库管员尾箱中的现金网点负责人或业务主管应认真执行()工作,并严格双人装箱、双人上锁等业务操作流程;柜员保管使用的重要空白凭证及重要物品必须入库(柜)妥善保管。
A.卡把复点 B.抽把复点 C.卡把、抽把复点 D.全面清点
单项选择题根据审慎性原则,上门收款业务实行(),未经批准一律不得自行开办此项业务。
A.当地人行报备制 B.总行审批制 C.分行审批制 D.支行审批制
多项选择题客户电子印鉴变更完成后,已加盖变更前印鉴的票据在发生支付时,验印系统会以票据签发日期()为依据调用变更前电子印鉴完成验印。
A.签发日期 B.经办日期 C.出票日期 D.变更日期
多项选择题开立对公账户资金证明需客户提供()资料。
A.《单位资金存款证明业务申请书》 B.《甘肃银行单位资金存款证明》 C.介绍信 D.法人授权书 E.法人、经办人身份证件
多项选择题6月28日系统优化后取消柜面()授权交易。
A.库管员现金出库 B.库管员凭证下发 C.柜员现金上缴 D.柜员重空上缴
多项选择题对公结算账户销户前必须将()解约后方可办理结算账户销户。
A.三方协议 B.企业网银 C.短信签约 D.银企对账
多项选择题根据客户需要将失败资金“0015”办理批量二次代发需要客户提供()。
A.转账支票 B.介绍信 C.失败清单 D.二次代发明细
单项选择题根据《甘肃银行上门收款业务管理办法》,开办上门收款的客户,必须(),明确双方的责任。
A.与我*行建立业务关系 B.与我*行签订协议 C.能够提供安全固定的现钞交接场所 D.具有良好的信誉,无不良记录