找考题网-背景图
单项选择题

金融机构在与自然人、法人、其他金融机构建立业务关系或交易时,如其来自()要求采取强化客户尽职调查措施的国家,则应对其采取强化的客户尽职调查措施。

A.FATF(金融行动特别工作组)
B.APG(亚太反洗钱组织)
C.EAG(欧亚反洗钱组织)
D.CIFCS(国际金融中心监管组织)

热门试题