A.出资人本人以现金方式缴存验资款时,无需对出资人身份信息联网核查 B.以现金缴存验资款时,如存款人与出资人名称不一致,只需联网核查代办人(即存款人)身份 C.账户开立时,需对客户提交的法人、被授权经办人身份信息联网核查,无需核查控股股东 D.对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致单位反馈照片的,银行机构应继续办理业务
单项选择题以下哪些情况下,存款人的一般户销户资金可以同户名(不限定收款账户限制)划转()
A.注销、吊销营业执照 B.被撤并、解散的 C.因迁址需要变更开户行的 D.宣告破产或关闭的
单项选择题办理单笔等值()美元以下的服务贸易外汇收支,金融机构原则上可不审核交易单证
A.3万(含) B.3万(不含) C.5万(含) D.5万(不含)
单项选择题原则上从事运营工作的柜员和运营作业员必须在其从事运营岗位的工作()内通过总行的岗位资格考试,取得运营。
A.半年 B.1年 C.2年 D.3年
单项选择题以下关于印鉴建档等的表述中,正确的是()
A.单位预留多种组合签章作为支付印鉴,可以按金额标准或业务种类标准来设置印鉴分组 B.印鉴建档须经会计主管复核确认方能生效,经办柜员对未经复核的操作可以进行删除 C.内部户口凭以划付资金的预留印鉴组合中,至少有一枚需为签字 D.单位和个人可以使用万次章作为预留银行的签章
单项选择题境外汇款的申报时效为()
A.款项汇出后的五个工作日内 B.款项汇出的当天 C.款项汇出后的第一个工作日 D.以上都不正确