A.结论类材料、证明类材料、立项类材料、备查类材料B.立项类材料、证明类材料、结论类材料、备查类材料C.立项类材料、结论类材料、备查类材料、证明类材料D.结论类材料、立项类材料、备查类材料、证明类材料
单项选择题内控制度应与外汇管理要求和业务特点相适应,既要体现业务运行和管理活动的特点、目标、要求、处理程序等内容,又要体现关键的()。
A.控制环境和风险B.控制环节和风险C.控制活动和风险D.控制流程和风险
单项选择题根据《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定,银行应留存审核后的相关纸质或电子材料()年备查,境内机构和个人应留存相应交易单证()年备查。
A.5;5B.5;3C.3;5D.3;3
单项选择题个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理,外汇局对规避管理的个人实行()管理。
A.负面名单B.白名单C.黑名单D.关注名单
单项选择题通过()方式开展零售营销宣传活动的,应当采取能够使客户足够注意和易于接受理解的适当方式披露告知警示、免责类信息。
A.视频、音频B.宣传册、短信C.宣传栏、展台D.电子屏、传单
单项选择题对于原兑换日在2007年2月1日前的兑换水单,在其办理兑换时,距原兑换日在()内的,可以作为兑回的有效凭证。
A.3个月B.6个月C.12个月D.24个月