A.在印鉴卡正面加盖预留印鉴章B.在印鉴卡背面加盖单位公章C.经办柜员审核无误后,应登记启用日期D.应将客户留存联组退客户
多项选择题根据相关文件要求,关于涉敏地区客户正确的是()。
A.涉及业务(包括但不限于):客户手机号码维护;唯一账户费用减免;开户业务(如预制卡领卡、预约卡申请、定期存单开户等)B.业务类型分为存量客户和非存量客户C.目前涉及国家地区有朝鲜、伊朗、叙利亚、克里米亚地区、苏丹、古巴和俄罗斯D.目前涉敏地区的非存量客户办理开户相关业务,一律禁止办理
多项选择题电子验印系统的建模采用印鉴卡()方式实现,按照换人换卡采集复核的原则双人操作。
A.正卡采集B.副卡复核C.副卡采集D.正卡复核
多项选择题单位客户预留印鉴,可以作为财务章的是()。
A.合同专用章B.发票专用章C.资产管理业务专用章D.职业年金基金归集财产专用章
单项选择题电子验印业务,人工判断验印涉及的金额标准,下列说法正确的是()。
A.由总行确定B.由一级分行自行确定C.由二级分行自行确定D.由支行自行确定
多项选择题以下哪些选项属于国家安全机关可要求银行等金融机构协助查询的内容?()
A.银行卡余额B.网银登录日志信息C.POS机具刷卡记录D.ATM机交易流水
多项选择题关于个人存款账户,下列说法正确的是()。
A.为客户开立个人存款账户,原则上支持在全国范围内进行个人存款业务处理B.为客户开立个人存款账户,仅支持客户在原开户机构进行个人存款业务处理C.现金存取款业务资金到账时间为实时到账D.人民币个人存款账户介质,包括活期一本通、定期一本通、储蓄存折、储蓄存单、借记卡和准贷记卡
多项选择题反洗钱行政主管部门要求协助时的特殊审查事项有()。
A.应出示执法证和调查通知书,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书B.调查相关资料须经省级(含)以上机构负责人批准C.有权查询、冻结机构范围为中国人民银行或者其省一级分支机构D.临时冻结措施须经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
多项选择题电子验印系统各操作岗位管理要严格遵循的原则不包括()。
A.印鉴维护录入岗可以兼任印鉴维护复核岗B.印鉴维护复核岗可以兼任印鉴核验岗C.不相容岗位人员可以兼任D.不相容岗位人员不得兼任
多项选择题实现中国建设银行同业专营业务的全流程系统控制的目的不包括()。
A.减少费用B.减少人为干预C.提高业绩D.更好的防控操作风险
多项选择题按照收款人账户开立的机构,转账业务包括()。
A.行内转账B.跨行转账C.个人转账D.单位转账