《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，法定代表人或单位负责人授权他人开户的，开户行除审核身份证件外，还-找考题网

多项选择题《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，各营业机构应当勤勉尽责，以“了解你的客户”为原则，按照业务规定认真审核单位客户身份信息，确保身份识别的（）

A.全面性
B.真实性
C.有效性
D.完整性

多项选择题《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户身份信息包括自然人身份证件信息和其他证照信息，其中其他证照包括（）

A.单位客户营业执照
B.税务登记证
C.组织机构代码证
D.批文或登记证书或开户证明
E.基本存款账户开户许可证
F.机构信用代码证
G.单位银行账户业务办理公函及授权书
H.预留银行印鉴及单位公章

多项选择题《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户身份识别时，自然人身份证件包括（）

A.法定代表人或单位负责人
B.企业经办人员身份证件（含上级法人或主管单位、关联企业）

多项选择题《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，遇到下列（）情形，各级营业机构应拒绝为单位客户办理开户、一次性金融服务及建立各类业务关系。

A.属于中国政府、联合国安理会决议发布的恐怖活动组织名单或中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织名单
B.提供虚假、失效的开户资料
C.要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
D.身份不明且拒绝配合开展尽职调查
E.有组织同时或分批开户，开立理由不合理或与身份不相符，有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动等情形
F.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”

多项选择题《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，反洗钱管理岗的职责有（）

A.推动本*部门、本条线执行人民银行和本*行反洗钱规定
B.向同级反洗钱牵头管理部门报告本*部门、本条线反洗钱工作情况和问题
C.推动本*部门、本条线将本细则中涉及的相关反洗钱工作纳入业务管理和检查工作
D.推动本*部门、本条线反洗钱宣传、培训工作
E.配合完成其他反洗钱牵头管理部门要求的反洗钱工作

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，法定代表人或单位负责人授权他人开户的，开户行除审核身份证件外，还必须采取审核（）等方式，与法定代表人或单位负责人核实开户的真实意愿。