兴业银行内部控制评估工作可以分为实施风险评估确定内控评价范围，对控制环节进行记录、测试和评价（）管理层内控评价报告四个方面。

单项选择题案件问责工作原则上应当在立案之日起（）内对案件责任人员做出处理决定，并在决定后（）内由案发机构的上级机构向银行业监督管理机构报告。

A.两个月；三个工作日
B.三个月；五个工作日
C.六个月；三个工作日
D.两个月；五个工作日

单项选择题下列哪一项不属于员工异常行为之“向信贷客户提供高息借款”的表现形式（）

A.为客户提供资金中介服务并从中获利
B.银行员工将自有资金高息借给授信客户使用，等客户新贷款发放后，再用于归还欠款
C.汇集亲戚和朋友资金，向银行信用客户发放高息借款
D.汇集他人资金借款给担保公司业务人员作为“过桥”资金使用

单项选择题全面合规管理系统中有权维护系统机构的用户角色是（）

A.一般用户
B.合规联系人
C.分行系统管理员
D.总行系统管理员

单项选择题根据《贷款通则》，商业银行贷款管理制度的原则为（）

A.审贷分离、分级审批
B.合法合规
C.审批权限合理分配
D.保证贷前调查客观、贷款审批有法有据

单项选择题关于反洗钱法说法，下列哪些选项是错误的是（）

A.洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为
B.“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱”
C.对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密