A.逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件B.要保证银行系统和外汇局个人外汇业务系统信息一致C.当日超过5000美元的现钞结汇,需提供现钞来源证明D.应实时、逐笔向个人外汇业务系统准确报送数据
单项选择题张女士手持10000元人民币到银行打算换成美元带到美国,张女士应先填写()。
A.《个人结汇申请书》B.《个人购汇申请书》C.《境外汇款申请书》D.《西联汇款申请书》
单项选择题外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人()。
A.列入“关注名单”管理B.列入“分类名单”管理C.银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示D.银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知
单项选择题支付机构应建立市场交易主体负面清单管理制度,将拒绝服务的市场交易主体列入负面清单,并()将负面清单及拒绝服务原因报合作银行。
A.每日B.每月C.每季D.每半年
单项选择题支付机构应建立交易信息验证及抽查机制,通过适当方式对采集的交易信息进行持续随机验证,可通过()等信息进行辅助验证。
A.资金流B.发票流C.物流D.产品流
单项选择题支付机构外汇备付金,是指支付机构为办理市场交易主体委托的外汇支付业务而实际收到的()外汇资金。
A.暂收不付B.暂收待付C.不收不付D.应收待付
单项选择题支付机构开立的外汇备付金账户名称结尾应标注()。
A.NRAB.OSAC.PIAD.备付金
单项选择题支付机构申请办理名录登记,应向()提交申请材料。
A.合作银行B.行业主管部门C.注册地外汇分局D.国家外汇管理局总局
单项选择题支付机构与合作银行签约,通过其办理相关外汇业务,合作银行应至少具备()名熟悉支付机构外汇业务的人员。
A.2B.3C.5D.6
单项选择题《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定:“支付机构需办理()后方可开展外汇业务。
A.税务备案B.工商登记C.名录登记D.资本项目外汇业务登记
单项选择题消费者通过支付机构进行对外支付时,应注意()
A.可用人民币或自有外汇进行支付B.向外汇划入银行提供交易真实性材料C.只能支付人民币D.必须以自身名义购汇后向支付机构划转