建行互联网站不仅可以查询营业网点信息还能查询（）信息。

多项选择题审核管理岗发起尽职调查的业务场景有哪些（）。

A.审核客户等级
B.审核可疑交易
C.审核名单告警
D.审核大额补录

多项选择题在执行对私客户尽职调查时，以下哪些属于必填项（）。

A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.客户信息核实与扩展调查内容

多项选择题以下说法正确的是（）。

A.如果尽职调查核实过程中，发现客户信息与反洗钱系统不一致，操作员需在相关系统中作同步修改
B.尽职调查应在2天内完成
C.只有产品经理与高级柜员可以执行尽职调查
D.尽职调查可以由审核管理岗在做审核时，根据需要人工发起尽职调查

多项选择题执行尽职调查可采取以下哪些方式（）。

A.核实信息
B.客户回访
C.实地查访
D.补充证明材料

多项选择题哪些岗位具有执行尽职调查的权限：（）。

A.客户经理
B.产品经理
C.高级柜员及柜员
D.反洗钱业务岗

多项选择题在服务客户的过程中，发现客户交易异常或行为可疑，可采取的措施有：（）。

A.对客户重新进行身份识别
B.报告风险信息
C.人工调整客户风险等级
D.增录可疑交易

多项选择题哪些岗位具有大额交易增录的权限：（）。

A.产品经理
B.高级柜员及柜员
C.反洗钱甄别分类岗
D.反洗钱业务岗

多项选择题以下哪些交易需要在反洗钱系统中手工增录大额交易：（）。

A.现金买卖贵金属交易金额，需与客户名下其他账户现金交易金额进行累计，单边交易总额达到20万元人民币以上的需手工增录大额交易报告
B.部分外币现金业务及跨境业务
C.系统无法提取的其它大额交易
D.单笔或者当日累计外币交易等值1万美元以上的个人现金售汇

多项选择题反洗钱业务岗、甄别分类岗、网点客户经理、产品销售经理、高级柜员、柜员、大堂经理主动识别且系统未自动提取的异常交易可在系统中进行增录，包括（）。

A.手工增录
B.查询增录
C.无交易行为增录
D.大额交易增录

多项选择题各级机构在日常工作中发现存在影响客户洗钱风险因素的，（）岗位应在系统中报告风险信息，由审核管理岗审核确认。

A.网点客户经理
B.产品销售经理
C.高级柜员及柜员
D.大堂经理