单项选择题中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
多项选择题中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要,可以采取的现场检查措施主要包括()。
单项选择题下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法,正确的是()。
单项选择题金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
单项选择题金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。