（）作为反洗钱与制裁合规模型开发部门，是验证的主要配合部门。

单项选择题（）是农业银行验证的最高决策机构。

A.总行内控合规部门（反洗钱中心）
B.总行高级管理层
C.总行业务部门
D.总行风险管理部

单项选择题按照开展时间的不同，反洗钱与制裁合规模型验证分为全面验证和（）。

A.定期持续监控
B.模型管理机制验证
C.模型方法与结果验证
D.模型数据验证

单项选择题制裁风险审核是内控合规部门通过（）（LN系统）逐一对发票、合同、提单等单据所显示的要素进行手工筛查。

A.制裁名单监测系统
B.制裁合规监测系统
C.制裁名单管理系统
D.制裁合规管理系统

单项选择题对于同一交易多次进行RFI查询的，前后提供的资料如不一致，应要求（）联系客户，请其提供声明或其他证明材料佐证有关单据符合真实贸易背景。

A.客户部门
B.业务部门
C.内控合规部门
D.运营管理部门

单项选择题业务金额的一致性审核不包括：（）。

A.单据之间的日期是否合理
B.是否存在收付款金额大于合同、发票金额的情况
C.是否存在收付款比例与合同、发票中约定的付款比例不相符的情况
D.合同、发票所显示的金额是否匹配