A.严格准入B.持续识别C.及时报告D.信息公开
单项选择题低固有风险评估得分在()以下。
A.30分B.20分C.10分D.5分
单项选择题固有风险按严重程度,分为五个等级,其中,中低风险评估得分在()之间。
A.60分-80分(含)B.40分-60分(含)C.20分-40分(含)D.10分-20分(含)
单项选择题固有风险按严重程度,分为五个等级,其中,中风险评估得分在()之间。
A.70分-90分(含)B.60分-80分(含)C.40分-60分(含)D.20分-40分(含)
单项选择题固有风险按严重程度,分为五个等级,其中高风险评估得分在()以上。
A.90分B.80分C.70分D.60分
单项选择题不定期评估包括在日常业务中对单个()、单个()或地域风险的评估,以及在反洗钱监管政策发生重大变化、内部控制制度有重大调整、设立新的境外机构、从事重大收购和投资等情况下对全系统、特定机构或特定领域开展评估。
A.企业;代表人B.客户;公司C.企业;产品D.客户;产品