《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2009］15号，以下简称《解释》）指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，规定：刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（）等主、客观因素进行认定。

多项选择题金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息，金融机构（）。

A、不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果
B、可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
C、可不再重复进行已完成的客户身份识别程序
D、仍应承担未履行客户身份识别义务的责任
E、仍应按要求重新进行客户身份识别程序

单项选择题最早对洗钱进行法律控制的国家是（）

A、英国；
B、意大利；
C、法国；
D、美国。

单项选择题下列属于金融企业资产的是（）。

A、实收资本
B、资本公积
C、存放同业
D、同业拆入

单项选择题银监会至今为止与（）个国家和地区签订了谅解备忘录？

A、10
B、11
C、12
D、13

多项选择题按《银监会工作规则》，以下哪些文必须由主席亲自签发（）

A、行政法规
B、令
C、公告
D、通报