A.已开立账户在半年内签发空头支票3次(不含)以内 B.开户单位不配合最近一次银企对账 C.开户单位在半年内出现多次可疑交易行为 D.开户单位在本营业机构现有单位账户数量在2个以上时(含)
多项选择题以下应单独建立SPV专用客户号,国民经济部门选择“特殊目的载体”的是()。
A.代客理财项目 B.私募投资基金成立的产品/管理计划 C.资金信托计划 D.企业年金
多项选择题根据国民经济部门分类规定,以下属于“保险业金融机构”的是()。
A.保险资产管理公司 B.企业年金 C.金融租赁公司 D.其他境内保险业金融机构
多项选择题根据国民经济部门分类规定,以下属于“银行业非存款类金融机构”的是()。
A.信托公司 B.金融资产管理公司 C.金融租赁公司 D.财务公司
多项选择题根据国民经济部门分类规定,以下属于特殊类型的是()。
A.军队武警 B.人民法院 C.住房公积金中心 D.审计机关
多项选择题单位客户信息建立时,核心业务系统中“境内 境外”字段若选择“境内”,国民经济部门不可选择以下()选项。
A.国际组织 B.外国政府 C.国外金融机构 D.国外非金融企业